时间：2026-08-10 00:21:51 来源：三江七泽网

证券代码：600016 证券简称：民生银行优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 公告编号：2026-023中国民生银行股份有限公司关于召开2026年首先次临时股东会会议的中国召开通知本行董事会及全体董事保证本公告材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重点遗漏，民生并对其材料的银行有限议真实性、准确性和完善性承担法律责任。股份公司关于股东闷葫芦料提示：● 中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”“中国民生银行”）2026年首先次临时股东会会议召开日期：2026年8月21日● 本次股东会采取的年首网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的先次新浪新浪基础状况(一)股东会类型和届次2026年首先次临时股东会会议(二)股东会召集人：本行董事会(三)投票方式：本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的通知日期时间：2026年8月21日 10点00分召开地点：北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门一层第三会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月21日至2026年8月21日采取上海证券交易所网络投票系统，财经通过交易系统投票平台的中国召开投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，民生9:30-11:30，银行有限议13:00-15:00；通过互联网投票平台的股份公司关于股东投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、年首转融通、先次新浪新浪约定购回业务账户和沪股通投资者的通知投票程序包含融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一原则运作》等有关规定实施。(七)包含公开征集股东投票权不包含二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型■（一）议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经本行2026年7月30日第九届董事会第二十三次会议审议通过。详见本行于2026年7月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的公告。有关本次会议的详详见细材料同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）刊载。（二）尤其决议议案：1（三）对中小投资者单独方式票的议案：1（四）包含关联股东回避表决的议案：无（五）包含优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项（一）本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）开展投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）开展投票。首先次登陆互联网投票平台开展投票的，投资者需实现股东身份认证。详详见细操作请见互联网投票平台网站验明正身。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够按时参会、按时投票，本行拟采取上证所材料网络有限公司（简称“上证材料”）给予的股东会提醒服务，委托上证材料通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案状况等材料。投资者在收到智能短信后，可根据采取手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等状况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台开展投票。（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复开展表决的，以首先次投票结荚为准。（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别往往见不鲜股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复开展表决的，其全部股东账户下的相同类别往往见不鲜股表决意见，分别以各类别股票的首先次投票结荚为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（五）根据本行章程，股东质押本行股权数量实现或超过其持有本行股权的百分之五十时，本行将对其在股东会的表决权开展限制。（六）根据本行章程，题股东在本行授信逾期的，本行将对其在股东会的表决权开展限制。四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东会（详详见细状况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请见本行在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cmbc.com.cn）发布的本次股东会会议通告和通函。■（二）本行董事和高级管理人员。（三）本行聘请的律师。（四）其他人员。五、会议登记方式（一）出席回复拟出席本次会议的股东或股东代理人，请于2026年8月18日（星期二）之前将出席会议的书面回执（请见附件2）以专人、邮寄或传真的方式送达本行董事会办公室。（二）出席登记手续1.顺应出席需的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或说明；委托代理人须持书面授权委托书（请见附件1）、本人有效身份证件开展登记；2.顺应出席需的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人说明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件开展登记；3.上述登记材料均需给予复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。六、其他事项（一）会议关联方式关联地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行大厦董事会办公室邮编：100031关联人：陈女士、吴先生关联电话：010-58560975、58560824传真：010-58560720电子邮件：cmbc@cmbc.com.cn（二）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议最初前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验明正身入场。（三）与会人员交通食宿费用自理。特此公告中国民生银行股份有限公司董事会2026年8月3日2.中国民生银行股份有限公司2026年首先次临时股东会会议回执附件1：中国民生银行股份有限公司2026年首先次临时股东会会议授权委托书中国民生银行股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵行2026年首先次临时股东会会议，并代为行使表决权。委托人持往往见不鲜股数：委托人股东账户号：■委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选项一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作详详见细指示的，受托人有权按自己的意愿开展表决。附件2：中国民生银行股份有限公司2026年首先次临时股东会会议回执■注：1．上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。2．本回执在填妥及签署后于2026年8月18日（星期二）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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